BitFury запускает инструмент расследования Blockchain для борьбы с биткойнским преступлением

Bitfury, известная отраслевая группа, которая стартовала в 2011 году как компания по добыче Bitcoin и с тех пор переросла в многонациональную исследовательскую группу по блочным цепям, перешла в пространство правоохранительных органов с выпуском своего нового инструмента Crystal.

Инструмент Crystal был разработан с учетом двух основных вариантов использования. Первый из них — для правоохранительных органов для отслеживания операций биткойнов, связанных с преступной деятельностью. Биткойн обычно используется в атаках Ransomware, которые шифруют данные пользователя и заставляют пользователя платить определенную сумму денег, чтобы расшифровать его. Одна такая атака, печально известная WannaCry, в течение двух лет составляла почти 25 миллионов долларов в биткойне.

Создатели WannaCry, несмотря на свою необъятность (около 4 миллиардов долларов на ущерб), ошибки (например, печально известный killswitch, предназначенный для тестирования того, была ли выкупная песня или нет) и огромная потеря денег; Никаких арестов не было сделано. Команда Crystal утверждает, что эта атака могла быть прослежена в течение 3 часов и могла легко позволить властям давать указание обмену прекратить снятие с подозрительных кошельков в режиме реального времени.

Второй вариант использования инструмента — это мера соответствия и инструмент управления рисками для финансовых учреждений. В качестве примера, Crystal использует венчурную компанию на основе биткойнов, нацеленную на сектор здравоохранения. В этом случае инструменты нацелены на соблюдение правил против нарушения национальных санкций, финансирования терроризма и отмывания денег. Производя прозрачные отчеты об источниках средств и где они собираются, учреждения могут доказать соответствие национальным законам. Это предотвращает судебные иски против фонда венчурного капитала и его директоров. Кристалл также рекламировал свою способность проводить аудит горных операций, чтобы гарантировать, что они не являются схемами Понци и противодействуют коррупции выборных должностных лиц (при подкупе через Биткойн, конечно).

Не новая разработка

Инструмент «Кристалл» является частью продолжающихся усилий группы BitFury для де-анонимизации блочной цепи. Ранее в этом году группа объявила, что добилась прогресса в новом методе «кластеризации» связанных кошельков. Они опубликовали подробный документ об этом предмете, объясняющий их результаты, и выявили вероятностную модель для определения взаимосвязанности транзакций, а затем проверили ее данными вне сети, чтобы идентифицировать адреса, связанные с азартными играми, пулами добычи полезных ископаемых и транзакциями с наркотиками. Эта первая статья, почти месяц назад, была успешна в де-анонимизации около 15% блочной цепи.

Маркетинговые материалы нового инструмента показывают, что Crystal был в реальном мире в течение некоторого времени и, вероятно, уже оказал влияние на несколько исследований высокого профиля. Наиболее значительным событием, по всей видимости, является оценка риска Кристалла, которые предназначены для использования в автоматическом режиме и, возможно, могут быть реализованы крупными биржами в ближайшем будущем.

К анонимности?

Развитие Bitfury в отношении де-анонимизации блока биткойнов может увеличить привлекательность криптоконверсий, ориентированных на безопасность. Мы уже видели, что разработчики вредоносного ПО конвертируют свои валюты из Биткойна в менее прослеживаемую форму валюты при переходе средств на биржу (например, исполнители Wannacry перевели свои средства в Monero).

Чтобы предотвратить блокировку уровня обмена в режиме реального времени, вполне вероятно, что мы начнем видеть, что разработчики новых решений требуют оплаты в других формах криптовалютности и, возможно, даже возвращаются к доллару.